Poco prima dell’inizio della guerra in Ucraina, la Banca centrale russa ha trasportato tonnellate di denaro contante in Russia. Alcune consegne presumibilmente raggiunsero Mosca il giorno dell’invasione. Mentre le truppe russe si preparavano a invadere l’Ucraina nel 2022, nella regione affluivano non solo equipaggiamenti militari, ma anche miliardi di contanti. Un ruolo chiave in tutto questo è stato svolto a quanto pare dall’austriaca Raiffeisen Bank International (Rbi), che è ancora oggi la più importante banca occidentale presente in Russia. Tra gennaio e febbraio 2022, avrebbe distribuito un totale di oltre nove miliardi di euro sotto forma di banconote in euro, dollari e franchi, in almeno 189 tranche. Lo dimostra una ricerca condotta da Standard e dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp). Particolarmente esplosivo: secondo le informazioni della società di dati commerciali Import Genius, almeno dieci di queste consegne di denaro contante sono arrivate il 24 febbraio 2022 o in una data successiva, proprio mentre i carri armati russi stavano già avanzando su Kyiv e gli aerei da combattimento stavano bombardando le città ucraine. Il destinatario era la società Tbss, strettamente legata alle agenzie governative. Così facendo, la Rbi non solo ha fornito all’economia russa un’enorme iniezione di liquidità, ma, secondo gli esperti, ha anche indirettamente sostenuto la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. La Rbi è rimasta in Russia. “In guerra, la valuta estera in contanti è sempre utile”, afferma Janis Kluge, esperto di Russia presso l’Istituto tedesco per gli affari internazionali e la sicurezza. Non è chiaro chi abbia beneficiato in ultima analisi del denaro proveniente dall’Austria.
Avrebbero potuto essere i ricchi russi, gli oligarchi e gli amici di Putin, ma altrettanto facilmente lo Stato russo e il suo esercito. Raiffeisen Bank International ha dichiarato di avere come partner contrattuali solo banche. “Un’invasione richiede denaro, come è accaduto nella guerra in Iraq, in Afghanistan e ora in Ucraina”, afferma il politologo statunitense David Szakonyi. Con qualche milione in contanti puoi comprare la lealtà. E con qualche miliardo? Ancora di più. Nel frattempo, la Rbi non è estranea alle attività imprenditoriali russe. Mentre la maggior parte delle banche occidentali si sono ritirate dopo l’attacco, la Rbi è rimasta. La banca realizza circa un terzo dei suoi profitti totali in Russia e versa ogni anno allo Stato russo molti milioni di tasse, denaro che in ultima analisi mantiene in funzione anche la macchina da guerra del Cremlino. Da anni la Banca centrale russa invia regolarmente denaro contante in Russia. Tuttavia, nelle settimane precedenti l’invasione, il volume è aumentato rapidamente: fino a una media di circa 40 milioni di euro a consegna, più di tre volte la media per consegna degli anni precedenti. Secondo i dati disponibili, gli ultimi ordini furono effettuati il 23 febbraio, alla vigilia dell’invasione russa. Secondo fonti vicine alla Rbi, una spedizione che avrebbe dovuto essere diretta in Russia il giorno dell’invasione è stata bloccata all’ultimo momento. Dopo l’inizio della guerra non ci furono più consegne, ha spiegato un portavoce della banca. Le rivelazioni hanno messo nuovamente sotto pressione Raiffeisen Bank International. La banca è già stata criticata in passato per il suo ruolo nelle attività commerciali russe. La Rbi ha sempre dichiarato di “rispettare la legge applicabile” e che tutti i trasferimenti di denaro erano conformi alle normative vigenti in quel momento. Anche se probabilmente non ci sono state violazioni dirette, le forniture della banca hanno rafforzato il regime russo in un momento in cui i preparativi per la guerra erano già in pieno svolgimento. “Probabilmente il denaro ha aiutato il regime o coloro che lo sostengono”, afferma l’esperto di Russia Janis Kluge. Un ritiro dalla Russia, come hanno fatto molte altre banche occidentali, non è attualmente oggetto di dibattito da parte della Rbi. Può vendere la sua filiale russa solo con l’approvazione del Cremlino. La banca rimane quindi in Russia, ma sta gradualmente riducendo la sua attività. Almeno questo è ciò che dicono i suoi vertici.
(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative per la sicurezza
Aggiornato il 26 marzo 2025 alle ore 10:56
